По предварительным данным, преступники совершали банковские операции с извлечением дохода в особо крупном размере в Ростовской области и Краснодарском крае. Злоумышленники вывели в теневой оборот более 450 миллионов рублей через подконтрольные коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц. Задержанные оказывали услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные, перечисляли деньги транзитом через расчетные счета коммерческих организаций или физических лиц для получения вычета по НДС, а также уменьшения размера прибыли. За свои услуги участники банды получали от 6 до 13% от перечисленной суммы.
С 2018 по 2020 преступники получили доход в размере 15 миллионов рублей от незаконной банковской операции.
Правоохранители планируют провести 20 обысков, по результатам которых будет задержан организатор банды и члены его группы.
«Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей)», — заявил источник.
Свежие комментарии