Как сообщает iz.ru, схема заключалась в том, чтобы выдать крупный кредит аффилированной компании накануне банкротства банка.
Отмечается, что за несколько месяцев до ликвидации банка его руководство выдает крупные суммы в долг подконтрольным компаниям. Те в свою очередь заказывают услуги у фирм-однодневок, которые по факту не исполняются.
Подобный случай произошел с банком «Тусар». В 2023-2014 гг. он выдал почти 230 миллионов рублей кредитных средств АО «Проектнефтегазстрой» (ПНГС). Следователи полагают, что компания и не собиралась возвращать занятые средства.
Они выяснили, что компания предоставила в банк подложные документы с фальсифицированной финансовой историей. Руководство и ряд сотрудников фирмы ПНГС подозревают в мошенничестве.
Центробанк отозвал лицензию у банка «Тусар» в 2015 году. Через месяц кредитная организация была признана банкротом. Инвентаризация имущества банка показала недостачу 15,5 миллиарда рублей.
Свежие комментарии