В список подозрительных организаций попали порядка 1,8 тысячи российских компаний. В нем представлены фирмы, выявленные с начала прошлого года, в дальнейшем его будут обновлять. Из них 28 зарегистрированы в Ростовской области. Они имеют признаки финансовой пирамиды и незаконной выдачи кредитов.
В список подозрительных в донском регионе фирм с признаками финансовой пирамиды попали Reach Auto, лизинговая компания «Форум», потребительский кооператив «Донской кредит», Investium.
Признаки нелегального кредитора эксперты заметили у финансовых организаций «Элвас», «ЦМК АВАНС», «Рубин», «МФО», «МОС-ФИНАНСГРУПП», «Микрокредитсервис», «Беркшир Хатауэй», Автоломбард № 1, «Авто маркет», «Донская лизинговая компания», «Микрокредитная компания Винея», «Реффинанс», микрокредитная компания «Заир», лизинговая компания «Инвестинг Груп», Карман 24/Ломбард, «Автостартдон», «Профлизинг», микрокредитная компания «Сохо».
Регулятор напомнил, что никаких выплат по российскому законодательству пострадавшим от деятельности данных компаний не предусмотрено.
Свежие комментарии