По данным следствия, с 2017 по 2018 годы фигуранты оформили на подконтрольные компании невозвратные кредиты. У банка было похищено 130 миллионов рублей.
Кроме того, один из фигурантов хотел незаконно возместить налог на добавленную стоимость на сумму 35,5 миллиона рублей за счет проведения фиктивной сделки.
Но махинации выявили в ходе налоговой проверки.После этого завели уголовное дело, все материалы передали в Ленинский районный суд. Максимальное наказание составляет 10 лет колонии.
Ранее больше 200 млн руб похитили телефонные мошенники с карт в Ростовской области.
Свежие комментарии