Сотрудники Второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ региона возбудили уголовное дело в отношении руководителя компании, занятой в сфере строительства. Мужчина подозревается в сокрытии средств, которые необходимо было уплатить в качестве налогов.
Следователи представили версию, согласно которой фигурант дела в течение двух лет скрывал налоги, будучи осведомленным о налоговой задолженности организации. Схема, которую применил бизнесмен, состояла в том, чтобы заключить договоры займа с несколькими ИП, а взаиморасчеты по договорам проводили через контрагентов, находящихся в собственности у предпринимателя.
Теперь по делу руководителя сотрудники следствия проводят необходимые мероприятия, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее в Ростовской области потребовали признать банкротом бизнесмена, обвиняемого в мошенничестве и сокрытии налогов на общую сумму 500 миллионов рублей.
Свежие комментарии